السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

الخطة التشغيلية 2023م

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2023

03/04/1445 - 18/10/2023

  • متابعة المحضر السابق
  • استعراض تقرير الخطة التشغيلية للنصف الأول لعام 2023م
  • استعراض تقرير مشاريع الجمعية لعام 2023م حتى تاريخه
  • اعتماد تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية للربع الأول والثاني للعام 2023م
  • اعتماد مشروع التميز المؤسسي للجمعية
  • اعتماد التقديم لمنحة التميز المؤسسي بصندوق دعم الجمعيات
  • اعتماد متطلبات معسكر الاستثمار الاجتماعي
  • اعتماد تعيين محاسب الجمعية الأستاذ عبدالرحمن بالبيد
  • عضويات الجمعية العمومية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2023

14/01/1445 - 01/08/2023

  • متابعة المحضر السابق
  • تشكيل لجنة الاستثمار
  • استثمار ما قيمته 166 ألف ريال من فائض أموال الجمعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023

28/10/1444 - 18/05/2023

  • متابعة المحضر السابق
  • اختيار مكتب مراجع محاسبي لمراجعة حسابات الجمعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023

19/10/1444 - 09/05/2023

  • متابعة المحضر السابق
  • الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية
  • عرض تقرير الخطة التشغيلية لعام 2022
  • عرض تقرير المشاريع لعام 2022
  • اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023
  • اعتماد توظيف المحاسب
  • اعتماد التعديلات على الخطة الاستراتيجية
  • إلغاء اللجان الفرعية لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023

19/09/1444 - 10/04/2023

  • متابعة المحضر السابق
  • اعتماد القوائم المالية للعام 2022م وتقرير المراجع المستقل

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2023

16/07/1444 - 07/02/2023

  • متابعة المحضر السابق
  • الموافقة على إقامة احتفاء 100 مكارم بمناسبة إغلاق الجمعية لمائة مشروع ومبادرة
  • اعتماد تعيين الموظفين (أخصائي المشاريع، أخصائي التسويق، أخصائي التطوع)
  • برنامج تعريفي بالجوانب المالية والقانونية في الجمعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022

27/05/1444 - 21/12/2022

  • متابعة المحضر السابق
  • اعتماد اللوائح والسياسات التنظيمية
  • تكليف الأستاذ عمر بن محمد حلبي مراجعاً داخلياً للجمعية
  • اعتماد خطة البرامج والمشاريع للعام 2023
  • اعتماد تقرير المراجع المالي للربع الثالث للعام 2022
  • اعتماد تعيين الأستاذ بندر العضيلة مديراً تنفيذياً
  • مناقشة استطلاع رأي المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية
  • اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022

14/03/1444 - 10/10/2022

  • متابعة المحضر السابق
  • استعراض تقرير الخطة التشغيلية حتى نهاية الربع الثالث
  • الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد للجمعية العمومية
  • اعتماد تقرير المراجع المالي للربع الأول والثاني لعام 2022
  • الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع)
  • الموافقة على إطلاق حملة شهر رمضان المبارك 1444

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022

15/11/1443 - 14/06/2022

  • متابعة المحضر السابق
  • استعراض تقرير الخطة التشغيلية والميزانية لعام 2021م
  • اعتماد التقرير المالي الربع للعام 2022م
  • تشكيل اللجان الفرعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022

14/07/1443 - 15/02/2022

  • متابعة المحضر السابق
  • اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022
  • اعتماد برامج ومشاريع الجمعية لعام 2022
  • تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة
  • الموافقة على فتح حساب فرعي لجمع البرعات والأوقاف في البنوك(الراجحي، الإنماء، البلاد)
  • اعتماد تجديد توقيع الدكتور علي القحطاني ضمن الموقعين في البنوك وإضافة توقيع الأستاذ أحمد المسعود ضمن المفوضين بالتوقيع
  • الموافقة على الحصول على ترخيص جمع بواقي الهلل من المجمعات والمحلات الكبرى

محضر اجتماع تشكيل مجلس الإدارة لعام 2022

15/06/1443 - 18/01/2022

  • متابعة المحضر السابق
  • تشكيل مجلس الإدارة لدورته الثانية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 19

25/05/1443 - 29/12/2021

  • استعراض تقرير مشاريع الجمعية خلال الفترة الماضية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 18

27/03/1443 - 02/11/2021

  • استعراض تقرير الإدارة التنفيذية للفترة السابقة
  • استعراض تقرير مشاريع الجمعية للفترة السابقة
  • اعتماد المدير التنفيذي الأستاذ علي بن عائض العمري
  • اعتماد التقارير الربعية المالية للأرباع الأول والثاني والثالث

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 17

01/12/1442 - 11/07/2021

  • اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة
  • تمديد العمل بالخطة السابقة لنهاية عام 2021
  • قبول اعتذار المدير التنفيذي المكلف الأستاذ بندر بن زايد العضيلة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 16

28/07/1442 - 11/03/2021

  • الموافقة على تأسيس وقف جمعية مكارم الأخلاق
  • الموافقة على تأسيس متجر إلكتروني للجمعية
  • دعوة انعقاد الجمعية العمومية العادية
  • دعوة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 15

1442/05/07 - 2020/12/22

  • الاطلاع على تقرير الفترة السابقة
  • الاطلاع على تقرير لجنة تنمية الموارد المالية
  • الموافقة على تمديد العمل بالخطة الاستراتيجية والتشغيلية
  • اعتماد برنامج العضويات ومزايا برنامج الرعاية بالجمعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 14

03/02/1442 20/09/2020

  • تعيين الأستاذ بندر بن زايد العضيلة مديراً تنفيذياً

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 13

18/10/1441 - 10/06/2020

  • تشكيل فريق عمل من مجلس الإدارة لدراسة الخيارات المناسبة لضمان الاستدامة المالية للجمعية ووضع آليات العمل

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 12

08/06/1441 - 02/02/2020

  • الاطلاع على تقرير الخطة التشغيلية لعام 2019 وإقراره
  • الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2020 وإقراره
  • اعتماد تعيين محاسب الجمعية / محمد بن عبدالرحمن بن دخيل
  • دعوة لانعقاد الجمعية العمومية
  • إقرار تعديل اللائحة الأساسية واعتماد عرضه على الجمعية العمومية للإعتماد

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 11

05/05/1441 - 31/12/2019

  • الاطلاع على تقرير خطة 2019 م للربع الأول والثاني والثالث

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 10

27/04/1441 - 23/12/2019

  • التوجيه بتوظيف مسؤول لتنمية الموارد المالية
  • الدعوة لعقد محفل مميز للتعريف بالجمعية ومنجزاته

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 9

09/02/1441 - 08/10/2019

  • إقرار الأدلة واللوائح
  • اعتماد المدير التنفيذي للجمعية أ. محمد العقيلي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 8

27/06/1440 - 04/03/2019

  • اعتماد الخطة التشغيلية
  • دعوة انعقاد الجمعية العمومية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 7

14/02/1440 - 23/10/2018

  • إقرار اللوائح والأدلة والسياسات للجمعية
  • اعتماد التعديلات في اللائحة الأساسية ولائحة الصلاحيات الإدارية والمالية
  • إضافة توقيع الأمين العام ضمن المفوضين بالتوقيع

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 6

06/11/1439 - 19/07/2018

  • تعيين د.علي القحطاني أميناً عاما

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 5

27/08/1439 - 13/05/2018

  • اعتماد المدير التنفيذي للجمعية م.عبدالرحمن العوفي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 4

16/07/1439- 17/04/2018

  • ترشيح الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البعادي رئيساً للمجلس
  • اعتماد البريد الإلكتروني للجمعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 3

07/01/1439

  • إقرار لائحة الصلاحيات
  • إقرار الهيكل
  • إقرار الموازنة التقديرية للتأسيس

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2

15/07/1438

  • إقرار أصحاب التواقيع على الشيكات
  • اعتماد فتح الحسابات البنكية

موقعنا يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التصفح